关于公司董事会空缺董事的公告

公 示

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，鉴于某公司现有董事人数不足法定最低数量，特此公告，该公司董事会拟订增选一位董事，以满足法定最低人数要求。现将有关事项公告如下：

增选董事的名额和条件

1.的名额：根据《中华人民共和国公司法》第五十条规定，公司董事人数不足法定最低人数的，应当及时补选。经董事会成员 half 以上投票权的股东请求，公司应在三个月内召开董事会会议进行补选。公司董事会增选的董事人数不得超过董事会成员人数的 1/2。

2.条件：增选的董事应当具备《中华人民共和国公司法》第五十六条规定的基本条件。董事应当具备良好的品德和品质，能够独立判断并作出正确决定，有足够的时间和精力履行董事职责。

增选董事的程序

1. 提名：自公告之日起三十日内，任何股东可以向董事会提出董事会增选董事的提名人及候选人的候选理由。提名人应当向董事会提供必要的证明材料，包括但不限于提名人及候选人的身份证明、工作经历、管理经验等。

2. 调查：董事会应当在收到提名人的提名后三十日内，对提名人及候选人的身份、资格、诚信等方面进行调查。调查结果应当记录在档，并向董事会成员予以通报。

3. 召开董事会会议：董事会应当在收到调查报告后三十日内，召开董事会会议进行增选董事的表决。董事会会议应当以投票方式进行，表决结果应当记录在档。

4. 确定增选董事：董事会会议表决通过后，应当及时召开董事会会议，选举增选董事，并予以公告。

其他事项

1. 增选的董事自当选之日起视为公司董事会成员。

2. 董事会增选董事后，原董事的任期终止。董事会成员应当自增选董事之日起重新开始任期。

3. 本公告及相关事项的解释权归公司董事会所有。

关于公司董事会空缺董事的公告 图1

敬请广大股东及有关各方关注本公司的公告，如有疑问，请随时联系公司董事会。

特此公告。

某公司董事会

日期：二〇二三年月二日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）