关于董事会人员调整的通知

各位董事：

根据我国《公司法》及有关法律法规的规定，结合我司实际情况，现就公司董事会人员进行调整，通知如下：

调整原因

鉴于公司业务发展需要，为了提高公司治理水平，根据董事会工作需要，现对公司董事会人员进行调整。

调整方案

1. 调整后董事会成员人数为9人，分别为：董事长1人、副董事长1人、董事A1人、董事B1人、董事C1人、董事D1人、董事E1人、独立董事1人。

2. 调整后的董事会成员分别担任公司 various committees（以下简称为“委员会”）的主席和/或成员，具体如下：

（1）董事长：张三先生

（2）副董事长：李四先生

（3）委员会主席：王五先生、赵六先生

（4）委员会成员：陈七先生、郑八先生、刘九先生

（5）独立董事：孙十先生

3. 调整后的董事会成员的任职期限为3年，自本次董事会调整之日起计算。

其他事项

1. 本次董事会人员调整是在充分考虑公司业务发展、公司治理需要及有关法律法规规定的前提下进行的，旨在提高公司治理水平，确保公司健康、稳定、可持续发展。

2. 调整后的董事会成员将依法履行职责，认真贯彻执行公司章程和董事会決策，积极参与公司各类委员会的工作，为公司的长远发展提供有力支持。

3. 公司董事会将对本次董事会人员调整进行记录，并向相关部门报告。

敬请予以遵守。

特此通知。

董事会

关于董事会人员调整的通知 图1

日期：2021年12月10日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）