常德方大集团股东大会议事规则：探讨公司治理的民主与透明

常德方大集团（以下简称“常德方大集团”）成立于2000年，经过多年的稳健发展，现已经成为常德市内具有较高知名度和影响力的企业。为了保证常德方大集团的持续健康发展，提高公司治理的民主性和透明度，制定本股东大会议事规则（以下简称“本规则”），是公司治理的重要举措。

常德方大集团股东大会议事规则：探讨公司治理的民主与透明

常德方大集团股东大会议事规则：探讨公司治理的民主与透明

股东大会组成及职权

1. 本规则所称常德方大集团股东大会（以下简称“股东大会”）由常德方大集团全体股东组成。

2. 股东大会的职权：

（1）选举常德方大集团董事会成员；

（2）选举常德方大集团监事会成员；

（3）审议批准常德方大集团的重大决策；

（4）审议批准常德方大集团的财务预算和决算；

（5）审议批准常德方大集团重大资产交易、股权转让等事项；

（6）审议批准常德方大集团的合并、分立、解散、清算等事项；

（7）根据公司实际情况，决定公司其他重要事项。

3. 股东大会的议事原则是充分发扬民主、平等、公正的原则，注重质量和效率，实行一人一票，少数服从多数。

股东大会的议事程序

1. 股东大会会议通知：常德方大集团应提前10个工作日向全体股东发送会议通知，通知内容包括：会议时间、地点、议题、表决方式等。

2. 股东大会会议议程：

（1）常德方大集团董事会报告：报告期内，常德方大集团董事会应就常德方大集团的发展情况、经营状况、财务状况等方面进行汇报，并对过去一年的工作进行和反思，提出新的一年的工作计划和目标。

（2）常德方大集团监事会报告：常德方大集团监事会应就常德方大集团的财务状况、经营活动、董事会工作等方面进行监督和审查，并提交股东大会。

（3）其他事项：包括常德方大集团的合并、分立、解散、清算等事项。

3. 股东大会表决：

（1）表决采场投票与网络投票相结合的方式进行。

（2）每位股东享有1票表决权，股东可以亲自到会现场投票，也可以通过网络投票系统投票。

（3）表决实行一人一票，股东可以投同意、反对或弃权票。

4. 特别决议：

（1）常德方大集团股东大会作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或清算的决议，必须经出席会议的股东所代表的表决权的2/3以上通过。

（2）常德方大集团股东大会作出修改公司债券或者其他债务性融资工具的决议，必须经出席会议的股东所代表的表决权的1/2以上通过。

（3）常德方大集团股东大会作出涉及公司重大资产交易、股权转让等事项的决议，必须经出席会议的股东所代表的表决权的3/4以上通过。

5. 股东大会会议记录：

会议记录应由出席会议的律师或会计师对会议进行记录，并由出席会议的股东审核签字。会议记录作为公司档案保存，对记载内容的真实性和准确性负责。

附则

本规则由常德方大集团董事会负责解释，并报常德市工商行政管理局备案。

常德方大集团股东大会

2021年1月1日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）