江苏农垦董事会成员名单公示

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，江苏农垦集团股份有限公司（以下简称“江苏农垦”）董事会成员名单及分工如下：

董事会成员名单

1. 董事长：张晓东

2. 副董事长：王

3. 董事：李国平、赵立刚、陈学锋、王勇、王军、周建明、孙建中、陈进

董事会分工

1. 张晓东：负责主持董事会会议，决定公司重大事项，签署公司文件，对外代表公司。

2. 王：协助董事长开展工作，负责公司经营、财务、投资等方面的具体事务。

3. 李国平：协助董事长开展工作，负责公司农业生产、农业技术研究、农业产业规划等方面的具体事务。

4. 赵立刚：协助董事长开展工作，负责公司人力资源、企业文化建设、社会责任等方面的具体事务。

5. 陈学锋：协助董事长开展工作，负责公司法律、合规、风险管理等方面的具体事务。

6. 王勇：协助董事长开展工作，负责公司市场营销、产品研发、客户服务等方面的具体事务。

7. 王军：协助董事长开展工作，负责公司资本运作、融资、投资等方面的具体事务。

8. 周建明：协助董事长开展工作，负责公司财务管理、审计、风险控制等方面的具体事务。

9. 孙建中：协助董事长开展工作，负责公司内部审计、风险管理、合规等方面的具体事务。

10. 陈进：协助董事长开展工作，负责公司外部审计、财务报告、企业形象等方面的具体事务。

董事会会议制度

1. 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议按照公司章程和董事会议程安排进行，临时会议由董事长或董事会委托的董事召集。

2. 董事会会议的通知和召开，按照公司章程和董事会议程规定执行。

3. 董事会会议应当有全体董事参加，会议决议由全体董事的半数以上通过。

4. 董事会会议记录应当真实、完整、准确，并由董事会秘书保存。

董事会职责

1. 制定和修改公司章程。

2. 制定公司战略规划，决定公司重大事项。

3. 监督公司经营管理，对公司财务报告进行审查。

4. 决定公司内部审计、风险控制和合规事项。

5. 决定公司人力资源、企业文化建设、社会责任等方面的具体事务。

6. 维护公司合法权益，代表公司应对诉讼、仲裁等法律事务。

其他事项

1. 董事会成员应当遵守法律法规，忠诚履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取个人私利。

2. 董事会成员应当定期参加董事会会议和培训，提高董事会运作水平。

3. 董事会成员应当对董事会会议秘密予以保密，不得泄露公司商业秘密。

4. 本公告自发布之日起生效，如有未尽事宜，由董事会根据法律法规和公司章程予以解释。

特此公告。

江苏农垦集团股份有限公司董事会

日期：2022年x月x日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）