关于公司董事会人员调整的通知

公 示

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，现就公司董事会人员调整事项作出如下决定：

调整原因

鉴于本公司的业务发展需要和公司治理结构的优化，现拟对公司的董事会人员进行调整。原董事会成员林某因个人原因，无法继续担任董事会成员职务。为保证公司治理结构的稳定和公司业务的正常开展，经公司股东大会审议通过，决定对董事会人员进行调整。

调整方案

1. 新任董事会成员由公司股东大会选举产生，具体选举方案由公司股东大会审议决定。

2. 新任董事会成员共计5人，其中3名为独立董事。独立董事的选举方案由公司股东大会审议决定。

关于公司董事会人员调整的通知 图1

3. 调整后的董事会成员名单如下：

（1） board\_director\_1：林某（原董事会成员），调整为独立董事。

（2） board\_director\_2：王某某（新当选董事）。

（3） board\_director\_3：赵某某（新当选董事）。

（4） board\_director\_4：张某某（新当选董事）。

（5） board\_director\_5：李某某（新当选董事）。

4. 新任董事会成员的任职资格、履行职责方式等事项，由公司股东大会审议决定。

其他事项

1. 调整后的董事会成员应按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，切实履行职责，维护公司利益，保障公司治理结构的稳定。

2. 董事会成员调整后，公司董事会应尽快召开会议，选举产生新一届董事会及副，并依法设立各项董事会专门委员会。

特此公告。

公 示 日 期：年X月X日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）