中铁股份第四届监事会决议

特此公告

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，中铁股份第四届监事会于2021年8月25日召开会议，以书面形式的形式进行。会议应到监事11名，实际到会监事9名，占公司监事总数的二分之一以上，符合法定召开条件。会议的召开和议程如下：

会议议题

1.关于中铁股份2021年半年度报告的议案；

2.关于中铁股份2021年中期财务状况的议案；

3.关于中铁股份2021年半年度内部控制评价的议案；

4.关于中铁股份2021年年度财务预算的议案；

5.关于中铁股份2021年年度资本支出的议案；

6.关于中铁股份2021年员工薪酬福利方案的议案；

7.关于中铁股份2021年社会责任报告的议案；

8.关于中铁股份2021年环境保护工作的议案；

9.关于中铁股份2021年风险管理的议案；

10.其他相关事项。

会议议程

1.关于中铁股份2021年半年度报告的议案：会议听取并审议了公司2021年半年度报告，报告期内，公司紧紧围绕“服务国家大局，服务经济社会发展”的工作定位，积极践行“请命于天，请人于人”的企业理念，坚持创新驱动，强化内部管控，提升核心竞争力，各项工作取得了积极进展。会议对公司半年度报告的内容和质量给予了充分的肯定，并对其中的问题和不足提出了建设性的意见和建议。

2.关于中铁股份2021年中期财务状况的议案：会议对公司2021年中期财务状况进行了详细的审查和分析，认为公司的财务状况总体稳定，但还存在一些问题和挑战。会议对公司财务状况的问题提出了具体的解决方案，并建议公司进一步加强对财务风险的管理和控制。

3.关于中铁股份2021年半年度内部控制评价的议案：会议对公司2021年半年度内部控制评价进行了审查和评估，认为公司的内部控制体系总体有效，但还存在一些不足和缺陷。会议对公司的内部控制提出了具体的改进意见和建议，并建议公司进一步完善内部控制体系。

4.关于中铁股份2021年年度财务预算的议案：会议对公司2021年年度财务预算进行了审查和调整，认为公司的财务预算合理可行，但需要进一步细化和具体化。会议对公司的财务预算提出了具体的修改建议，并建议公司加强财务预算的执行和监控。

5.关于中铁股份2021年年度资本支出的议案：会议对公司2021年年度资本支出进行了审查和批准，认为公司的资本支出合理必要，符合公司的长期发展需求。会议对公司的资本支出提出了具体的审查意见，并建议公司加强资本支出的管理和控制。

6.关于中铁股份2021年员工薪酬福利方案的议案：会议对公司2021年员工薪酬福利方案进行了审查和调整，认为方案合理可行，但需要进一步细化和具体化。会议对公司的员工薪酬福利方案提出了具体的修改建议，并建议公司加强薪酬福利方案的执行和监控。

7.关于中铁股份2021年社会责任报告的议案：会议对公司2021年社会责任报告进行了审查和评估，认为报告内容丰富、全面，体现了公司对社会责任的重视和践行，会议对公司的社会责任报告予以批准。

8.关于中铁股份2021年环境保护工作的议案：会议对公司2021年环境保护工作进行审查和评估，认为公司环保工作取得了一定成效，但仍需进一步加强。会议对公司的环保工作提出了具体的审查意见，并建议公司进一步加强环保工作的管理和控制。

9.关于中铁股份2021年风险管理的议案：会议对公司2021年风险管理工作进行了审查和评估，认为公司风险管理工作总体有效，但还存在一些不足和缺陷。会议对公司的风险管理工作提出了具体的审查意见，并建议公司进一步加强风险管理工作的管理和控制。

10.其他相关事项：会议还审理了其他相关事项，包括中铁股份股东代表提出的议案、监事会主席提出的议题等。会议对这些事项进行了认真审查和讨论，并形成了相应的决议。

会议

会议认为，中铁股份在2021年上半年取得了一定的成绩，但还存在一些问题和挑战，需要进一步加强内部管理和控制，提高核心竞争力。会议对公司的各项议案进行了认真审查和讨论，并形成了相应的决议。会议建议公司进一步完善内部控制体系，加强财务管理、内部审计和风险管理工作，提高公司治理水平，为公司的长期发展奠定坚实的基础。

特此公告。

中铁股份第四届监事会

2021年8月25日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）