关于调整董事会的通知

各位董事：

根据我国《公司法》及有关法律法规的规定，为规范公司治理，提高公司决策效率，现就调整公司董事会成员事宜通知如下：

調整原因

鉴于公司业务发展需要，为了更好地适应市场变化，提高公司治理水平，根据公司章程规定，现拟对董事会成员进行调整。

調整方案

1. 调整董事会成员数量，由现行的7名调整为5名。调整后董事会成员名单如下：

（1）董事长1名，由张三先生担任；

（2）副董事长1名，由李四先生担任；

（3）董事3名，分别为王五先生、赵六先生、陈七先生。

2. 调整董事会成员的任职期限，由现行的三年调整为两年。调整后的董事会成员任职期限如下：

（1）董事长张三先生，任职期限为两年；

（2）副董事长李四先生，任职期限为两年；

（3）董事王五先生，任职期限为两年；

（4）董事赵六先生，任职期限为两年；

（5）董事陈七先生，任职期限为两年。

调整董事会成员的方法

1. 董事长、副董事长候选人由董事会现有成员提名，提名的人数不少于3人。

2. 提名后的候选人应按照《公司法》及公司章程的规定进行选举。

3. 选举结果应由董事会会议以书面形式记录，并对外公告。

其他事项

1. 调整董事会成员后，董事会成员的忠实义务、勤勉义务和诚信义务仍需遵守《公司法》及公司章程的规定。

2. 董事会成员如有空缺，应按照《公司法》及公司章程的规定进行填补。

请董事会成员予以遵守。

特此通知。

董事会

日期：2022年X月X日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）