华润材料董事会决定重大事项

华润材料股份有限公司董事会决定重大事项

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，华润材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定就公司及相关方拟发生的一系列重大事项进行审议，现将有关情况予以公告。

关于公司股权结构调整事项

为优化公司股权结构，提高公司治理水平，结合公司业务发展需要，公司董事会决定对公司的股权结构进行调整。具体事项如下：

1. 公司拟将所持华润创业有限公司（以下简称“华润创业”）部分股权转让给公司员工。转让完成后，公司将不再是华润创业的股东。

2. 公司拟与华润创业、华润医药有限公司（以下简称“华润医药”）签署股权转让协议，公司将其所持华润创业部分股权转让给华润医药。转让完成后，公司将不再是华润创业的股东，华润医药将成为公司的新股东。

华润材料董事会决定重大事项 图1

关于公司业务拓展事项

为拓展公司业务领域，提高公司市场竞争力，公司董事会决定开展新的业务领域。具体事项如下：

1. 公司拟收购恒宇通科技发展有限公司（以下简称“恒宇通”）部分股权，收购完成后，恒宇通将成为公司全资子公司。恒宇通主要从事新能源汽车电池系统、新能源汽车动力总成的研发、生产和销售业务。

2. 公司拟与恒宇通签署战略合作协议，双方将在新能源汽车电池系统、新能源汽车动力总成等领域开展合作，共同开发新能源汽车相关业务。

关于公司治理事项

为加强公司治理，提高公司决策效率，公司董事会决定对公司治理结构进行调整。具体事项如下：

1. 公司董事会决定设立战略委员会，负责公司战略规划、决策及事项的监督。战略委员会由公司和华润创业相关人员组成，具体组成人员及职责将由董事会根据实际情况进行调整。

2. 公司董事会决定设立提名委员会，负责公司董事候选人筛选、提名及Tabard（提名的董事候选人）的审核工作。提名委员会由公司和华润创业相关人员组成，具体组成人员及职责将由董事会根据实际情况进行调整。

关于公司融资事项

为满足公司业务发展需求，提高公司资金实力，公司董事会决定进行一次定向增发。具体事项如下：

1. 公司拟向特定投资者发行股票， totalitarian（ totalitarian 指）发行价格为每股价格，本次发行的股票数量为万股，totalitarian（ totalitarian 指）发行价格及数量将根据市场 conditions（市场条件）及公司实际需要进行确定。

2. 本次定向增发完成后，公司股票总数将增加，流通股数量将增加，总股本将相应增加。

公司董事会将根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的规定，按照信息披露的 requirements（信息披露要求），完成上述相关事项的实施，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续信息披露及相关事项的进展。

敬请关注公司后续公告，谢谢。

特此公告。

华润材料股份有限公司董事会

日期：二〇二三年月日

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）